страница7/7
Дата24.06.2017
Размер1.16 Mb.

Листу саставио и одржава Комитет 1988 (2011)


1   2   3   4   5   6   7

TАi.129 Име: 1: НАЗИРУЛАХ 2: ХАНАФИ 3: ВАЛИУЛАХ 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму):ﷲﻰﻟوﻰﻔﻨﺣﷲﺮﯾﺬﻧ
Звање:а) маулави б) хаџи Означење: трговински аташе, талибанска амбасада, Исламабад, Пакистан Датум рођења: 1962. Место рођења: округ Спин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан Високо поуздани алијас: Назирулах Анафи Валиулах Мање поуздан алијас: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: авганистански број Д 000912 издат 30. јуна 1998.Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 25. јануара 2001 (листа измењена и допуњена 3. септембра 2003, 25. јула 2006, 18. јула 2007, 21. септембра 2007, 3. октобра 2008, 29. новембра 2011) Друге информације: Верује се да се налази у пограничној области између Авганистана и Пакистана. Ревизија сходно резолуцији Савета безбедности 1822 (2008) завршена 21. јула 2010.

TАi.082 Име: 1: АБДУЛ-ХАК 2: ВАСИК 3: непримењиво 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму):ﻖﻴﺛوﻖﺤﻟاﺪﺒﻋ
Звање: маулави Означење: заменик министра безбедности (обавештајна служба) под талибанским режимомДатум рођења:а) 1971. б) око 1975. Место рођења: село Гхариб, округ Кхорђани, провинција Гхазни, Авганистан Високо поуздани алијаси: а) Абдул-Хак Васек б) Абдул Хак Васик Мање поуздани алијаси: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: Затвор у Заливу Гвантанамо На листи од: 31. јануара 2001 (листа измењена и допуњена 3. септембра 2003, 21. септембра 2007, 3. октобра 2008, 29. новембра 2011, 31, децембра 2013, 11. фебруара 2014) Друге информације: У притвору у Сједињеним Америчким Државама почев од 2011. Ревизија сходно резолуцији Савета безбедности 1822 (2008) завршена 27. јула 2010.

TАi.085 Име: 1: АХМЕД ЏАН 2: АКХУНДЗАДА 3: ВАЗИР 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму):ﺮﯾزوهدازﺪﻧﻮﺧآنﺎﺟ ﺪﻤﺣا
Звање:маулави Означење: министар за воде и електричну енергију под талибанским режимомДатум рођења: Између 1953. и 1958.Место рођења: а) провинција Кандахар, Авганистан б)округ Тирин Кот, провинција Урузган, Авганистан Високо поуздани алијаси: а) Хаџи Ахмад Џан б) Ахмед Џан Акхунд (претходно на листи као)Мање поуздан алијас: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 25. јануара 2001 (листа измењена и допуњена 3. септембра 2003, 21. септембра 2007, 29. новембра 2011) Друге информације: Члан талибанског Врховног војног савета почев од 2009. Верује се да се налази у пограничној области између Авганистана и Пакистана. Ревизија сходно резолуцији Савета безбедности 1822 (2008) завршена 21. јула 2010.

TАi.039 Име: 1: МОХАМАД ЏАВАД 2: ВАЗИРИ 3: непримењиво 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму): یﺮﯾزوداﻮﺟﺪﻤﺤﻣ
Звање: непримењиво Означење: Управа за Уједињене нације, Министарство иностраних послова под талибанским режимомДатум рођења: око 1960. Место рођења: а) округ Џагхату, провинција Маидан Вардак, Авганистан б)округ Шарана, провинција Пактија, Авганистан Високо поуздани алијаси: непримењиво Мање поуздани алијаси: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 23. фебруара 2001(листа измењена и допуњена 3. септембра 2003, 21. септембра 2007, 29. новембра 2011, 18. маја 2012) Друге информације: Верује се да се налази у пограничној области између Авганистана и Пакистана. Припадник племена Вазир. Ревизија сходно резолуцији Савета безбедности 1822 (2008) завршена 23. јула 2010.

TАi.169 Име: 1: ЈАХЈА 2: ХАКАНИ 3: 4:
Име (у оригиналном писму): ﯽﻧﺎﻘﺣﻰﻴﺤﻳ
Звање: непримењиво Означење: непримењиво Датум рођења:а) 1982. б) 1978. Место рођења: непримењиво Високо поуздани алијас: Јаја Мање поуздани алијас: кари Сахаб Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: (Хакани медреса у пограничној области између Авганистана и Пакистана)На листи од: 31. јула 2014. Друге информације: високи функционер у компанији Хакани Нетворк (ТАе.012). Веома ангажован у војним, финансијским и пропагандним активностима групе. Повреда ноге. Име оца Хаџи Мејавар Кан (покојни).

TАi.022 Име: 1: УБАИДУЛАХ 2: АКХУНД 3: ЈАР МОХАМАД АКХУНД 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму): ﺪﻧﻮﺧآﺪﻤﺤﻣرﺎﯾ ﺪﻧﻮﺧآﷲﺪﯿﺒﻋ
Звање: а)Мула б)Хаџи в) Маулави Означење: министар одбране под талибанским режимомДатум рођења:а)око 1968. б) 1969. Место рођења: а) село Сангисар, округ Панџваи, провинција Кандахар, Авганистан б) округ Аргхандаб, провинција Кандахар, Авганистан в)област Налгхам, округ Жерај, провинција Кандахар, Авганистан Високо поуздани алијас: а) Обаидулах Акхунд б) Обаид Улах Акхунд Мање поуздани алијас: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 25. јануара 2001(листа измењена и допуњена 3. септембра 2003, 18. јула 2007, 21. септембра 2007, 29. новембра 2011, 18. маја 2012, 31. децембра 2013) Друге информације: Био један од заменика муле Мохамеда Омара (TAi.004) и члан талибанског Врховног савета, задужен за војне операције. Ухапшен 2007. и био у притвору у Пакистану. Потврђено да је умро у марту 2010. и сахрањен у Карачију, Пакистан. Повезан женидбом са Салех Мохамад Какар Акхтар Мухамадом (TAi.149). Припадник племена Алокозаи. Ревизија сходно резолуцији Савета безбедности 1822 (2008) завршена 21. јула 2010.

TAi.033 Име: 1: АБДУЛ РАХМАН 2: ЗАХЕД 3: непримењиво 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму): ﺪﻫازنﺎﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ
Звање: мула Означење: заменик министра иностраних послова под талибанским режимомДатум рођења:око 1963. Место рођења: округ Кхарвар, провинција Логар, Авганистан Високо поуздани алијас: Абдул Рехман Захид Мање поуздани алијас: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 25. јануара 2001(листа измењена и допуњена 3. септембра 2003, 18. јула 2007, 21. септембра 2007, 29. новембра 2011) Друге информације: Верује се да се налази у пограничној области између Авганистана и Пакистана. Ревизија сходно резолуцији Савета безбедности 1822 (2008) завршена 21. јула 2010.

TAi.127 Име: 1: МОХАМАД 2: ЗАХИД 3: непримењиво 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму): ﺪﻫازﺪﻤﺤﻣ
Звање: мула Означење: трећи секретар, талибанска амбасада, Исламабад, Пакистан Датум рођења: 1971. Место рођења: провинција Логар, Авганистан Високо поуздани алијас: непримењиво Мање поуздани алијас: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: авганистански број Д 001206 издат 17. јула 2000. Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 25. јануара 2001(листа измењена и допуњена 3. септембра 2003, 25. јула 2006, 21. септембра 2007, 29. новембра 2011) Друге информације: Верује се да се налази у пограничној области између Авганистана и Пакистана. Ревизија сходно резолуцији Савета безбедности 1822 (2008) завршена 29. јула 2010.

TAi.164 Име: 1: АБДУЛ РАУФ 2: ЗАКИР 3: непримењиво 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму): ﺮﮐاذفوﺮﻟاﺪﺒﻋ
Звање: кари Означење: непримењиво Датум рођења: између 1969. и 1971. Место рођења: провинција Кабул, Авганистан Високо поуздани алијас: Кари Закир Мање поуздани алијас: непримењиво Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 5. новембра 2012(листа измењена и допуњена 31. маја 2013) Друге информације: Шеф операција бомбаша самоубица за мрежу Хакани (ТАе.012) под Сираџудином Џалалоудином Хаканијем (ТАi.144) и задужен за све операције у провинцијама Кабул, Такхар, Кундуз и Багхлан. Надгледа обуку бомбаша самоубица и пружа инструкције за прављење импровизованих експлозивних направа.

TAi.153 Име: 1: ФАИЗУЛАХ 2. КАН 3: НУРЗАИ 4: непримењиво
Име (у оригиналном писму): رﻮﻧ نﺎﺧ ﷲﺾﯿﻓ
Звање: хаџи Означење: непримењиво Датум рођења:а) 1966. б) 1961. в) између 1968. и 1970. г) 1962. Место рођења: а) Лоуи Кариз, округ Спин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан б) Каданај, округ Спин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан в) Чаман, провинција Балучистан, Пакистан Високо поуздани алијас: а) Хаџи Фаизулах Нур б) Фаизулах Нурзаи Акхтар Мохамед Мира Кан (претходно на листи као) в)رﻮﻧ نﺎﺧ ﷲﺾﯿﻓﻰﺟﺎﺣ(хаџи Фаизулах Кан Нурзаи; хаџи Фаизулах Кан Норезаи; хаџи Фаизулах Кан; хаџи Фиазулах г)хаџи Фаизулах Нури Мање поуздани алијас: а)хаџи Пазулах Нурзаи б)хаџи мула Фаизулах Националност: авганистанска Број пасоша: непримењиво Национални идентификациони број: непримењиво Адреса: а) Богхра Роуд, село Миралзеи, Чаман, провинција Балучистан, Пакистан б) Калај Рангин, округСпин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан На листи од: 4. октобар 2011(листа измењена и допуњена 29. новембра 2011, 1. јуна 2012) Друге информације: Истакнути финансијер талибана. Почев од средине 2009, испоручивао оружје, муницију, експлозиве и медицинску опрему талибанским борцима; и сакупљао новац за талибане и обезбеђивао им обуку у пограничној области између Авганистана и Пакистана. Раније организовао и финансирао операције талибана у провинцији Кандахар, Авганистан. Почев од 2010, путовао и био власник компанија у Дубаију, Уједињеним Арапским Емиратима, и Јапану. Припадник племена Нурзаи. Потплеме Миралзаи. Брат Малика Нурзаија (TAi.154). Име оца Акхтар Мохамед (алијас хаџи Мира Кан).

Б. Ентитети и друге групе

ТАе.014 Име:КОМПАНИЈА ХАВАЛА ХАЏИ БАСИРА И ЗАРЏМИЛА
Име (у оригиналном писму): ﻪﻟاﻮﺣﯽﻨﭙﻤﮐﻞﯿﻤﺟﺮﺿ واﺮﯿﺼﺑﯽﺟﺎﺣد
Алијас: а) Компанија Хавала Хаџи Башира и Зарџмила б) Хавала Хаџи Абдул Басира и Зар Џамила в) Хавала Хаџи Басира г) Хавала Хаџи Басира д) Мењачница Хаџи Абдул Басира ђ) Мењачница валута Хаџи Басира и Зарџамила е) Мењачница новца Хаџи Зар Џамила, Хаџи Абдул Басира Чест алијас: непримењиво Адреса: а) Подружница 1: Санатан (варијанта Санатин) Базар, улица Санатан Базар, близу Тренч (варијанта Транч) Роуда, Чаман, провинција Балучистан, Пакистан б) Подружница 2: Квета, Пакистан в) Подружница 3: Лахоре, Пакистан г) Подружница 4: Пешавар, Пакистан д) Подружница 5: Карачи, Пакистан ђ) Подружница 6: Исламабад, Пакистан е) Подружница 7: провинција Кандахар, Авганистан ж) Подружница 8: провинција Херат, Авганистан з) Подружница 9: провинција Хелманд, Авганистан и) Подружница 10: Дубаи, Уједињени Арапски Емирати ј) Подружница 11: Иран На листи од: 27. марта 2015. Друге информације: Агенција за новчане трансакције коју користе високи талибански функционери за трансфер новца талибанским командантима у региону. Власник Абдул Басир Нурзаи (TAi.173).

TAe.010 Име: МЕЊАЧНИЦА НОВЦА ХАЏИ КХАИРУЛАХА И ХАЏИ САТАРА
Име (у оригиналном писму): ﯽﻓاﺮﺻرﺎﺘﺳﯽﺟﺎﺣوﷲﺮﻴﺧﯽﺟﺎﺣ
Алијас: а) хаџи Кхаирулах-хаџи Сатар Сарафи б)хаџи Кхаирулах и Абдул Сатар и компанија в) Мењачница новца Хаџи Кхаирулаха г)Агенција за финансијске услуге хаџи Кхаир Улаха д) Хавала хаџи Салама ђ) Хавала хаџи Хакима е) Хавала хаџи Алима ж) Сарафи-ји хаџи Кхаирулах хаџи Сатар хаџи Есматулах Чест алијас: непримењиво Адреса: а) (Подружница 1: i) Чохар Мир Роуд, Кандахари Базар, Квета Сити, провинција Балучистан, Пакистан ii) соба број 1, Абдул Сатар Плаза, улица Хафиз Салим, Мунсафи Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан iii) продавница број 3, Др Бано Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан iv) канцеларија број 3, близу Фатима Џинах Роуда, Др Бано Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан v) Качара Роуд, Насрулах Кан Чоук, Квета, провинција Балучистан, Пакистан vi) Вазир Мохамад Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан) б) (Подружница 2: Пешавар, провинција Кхибер Пактункхва, Пакистан) в) (Подружница 3: Моишах Чоук Роуд, Лахоре, провинција Панџаб, Пакистан) г)(Подружница 4: Карачи, провинција Синдх, Пакистан) д) (Подружница 5: i) Ларан Роуд број 2, Чаман, провинција Балучистан, Пакистан ii) Централни базар Чамана, Чаман, провинција Балучистан, Пакистан) ђ) (Подружница 6: број продавнице 237, Пијаца Шах Зада (позната и као Сарај Шахзада), област Пули Кхишти, Полицијски дистрикт 1, Кабул, Авганистан, телефон: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Мобилни: +93-797-059059, +93-702-222222, имејл: helmand_exchange_msp@yahoo.com) е)(Подружница 7: i) бројеви продавница 21 и 22, 2. спрат, Пијаца Сарафи града Кандахар, град Кандахар, провинција Кандахар, Авганистан ii) Пијаца Нови Сарафи, 2. спрат, град Кандахар, провинција Кандахар, Авганистан iii) Пијаца Сафи, град Кандахар, провинција Кандахар, Авганистан) ж)(Подружница 8: град Герешк, округ Нахр-е Сараџ, провинција Хелманд, Авганистан) з) (Подружница 9: i) Базар Лашкар Гах, Лашкар Гах, округ Лашкар Гах, провинција Хелманд, Авганистан ii) Пијаца хаџи Гхулам Наби, 2. спрат, округ Лашкар Гах, провинција Хелманд, Авганистан) и) (Подружница 10: i) бројеви апартмана 196-197, 3. спрат, Пијаца Кхорасан, град Херат, провинција Херат, Авганистан ii) Пијаца Кхорасан, Шахре Нав, Област 5, град Херат, провинција Херат, Авганистан ј) (Подружница 11: i) Пијаца Сарафи, округ Заранџ,провинција Нимроз, Авганистан ii) Пијаца Ансари, 2. спрат, провинција Нимроз, Авганистан) к) (Подружница 12: Пијаца Сарафи, Веш, округ Спин Болдак, Авганистан) л) (Подружница 13: Пијаца Сарафи, Фарах, Авганистан) л) (Подружница 14: Дубаи, Уједињени Арапски Емирати) љ) (Подружница 15: Захедан, Иран) м) Подружница 16: Забул, Иран На листи од: 29. јуна 2012 (листа измењена и допуњена 13. августа 2012, 25. октобра 2012) Друге информације: пакистански национални порески број: 1774308;пакистански национални порески број: 0980338; пакистански национални порески број: 3187777; број авганистанске дозволе за новчане трансакције: 044. Талибанско руководство користило мењачницу новца хаџи Кхаирулахахаџи Сатара за трансфер новца талибанском командантима за плаћање бораца и операција у Авганистану почев од 2011. Повезан с Абдулом Сатаром Абдул Мананом (ТАi.162) и Кхаирулахом Баракзаијем Кхудаи Назаром (ТАi.163).
ТАе.012 Име: МРЕЖА ХАКАНИ (HQN)
Име (у оригиналном писму): ﯽﻧﺎﻘﺣﻪﮑﺒﺷ
Алијас: непримењиво Чест алијас: непримењиво Адреса: непримењиво На листи од: 5. новембра 2012. Друге информације: Мрежа талибанских бораца на граници између провинције Кхост, Авганистан, и Северног Вазиристана, Пакистан. Основана од стране Џалалоудина Хаканија (ТАi.040) и тренутно се на њеном челу налази његов син Сираџудин Џалалудин Хакани (ТАi.144). Други чланови на листи су: Насирудин Хакани (TAi.146), Сангин Задран Шер Мохамад (TAi.152), Абдул Азиз Абасин (TAi.155), Фазл Раби (TAi.157), Ахмед Џан Вазир (TAi.159), Бакхт Гул (TAi.161), Абдул Рауф Закир (TAi.164). Одговорни за нападе самоубица и циљане атентате, као и за отмице у Кабулу и другим провинцијама Авганистана. Повезани с Ал-Каидом (QDe.004), Исламским покретом Узбекистана (QDe.010), Покретом Техрик-е талибана из Пакистана (QDe.132), Лашкар И Џангвијем (QDe.096) и Џаиш-И Мохамедом (QDe.019)

ТАе.013 Име: РАХАТ д.о.о
Име (у оригиналном писму):ﺪﺘﻤﻟﺖﺣار
Алијас: а) компанија Рахат трејдинг б) хаџи Мухамад Ћасим Сарафи в) Њу Чагаи трејдинг г) Муса Калим хавалаЧест алијас: непримењивоАдреса: а) (Подружница 1: Соба број 33, 5. спрат, Пијаца Сарафи, град Кандахар, провинција Кандахар, Авганистан) б)(Подружница 2: продавница број 4, Азизи банка, пијаца Хаџи Мухамад Иса, Веш, Спин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан) в) (Подружница број 3: Сафар базар, округ Гармсер, провинција Хелманд, Авганистан) г) (Подружница 4: Лашкар Гах, провинција Хелманд, Авганистан) д)(Подружница 5: округ Герешк, провинција Хелманд, Авганистан) ђ) (Подружница 6: округ Заранџ, провинција Нимроз, Авганистан) е) (Подружница 7: i) Др Барно Роуд, Квета, Пакистан ii)Хаџи Мохамед плаза, Тол Арам Роуд, близу Џамалудин Афгхани Роуда, Квета, Пакистан iii) Кандахари базар, Квета, Пакистан) ж) (Подружница 8: Чаман,провинција Балучистан, Пакистан) з) (Подружница 9:Чагхи базар, Чагхи, провинција Балучистан, Пакистан) и) (Подружница 10: Захедан, провинција Забол, Иран)На листи од:21. новембра 2012 (листа измењена и допуњена 27. јуна 2013)Друге информације:Талибанско руководство користи Рахат д.о.о. за трансфер средстава која потичу од спољних донатора и од трговине наркотицима којима се финансирају талибанске активности још од 2011. и 2012. године. Власник Мохамед Ћасим Мир Вали Кхудаи Рахим (ТАi.165). Такође се доводи у везу са Мохамадом Наимом Барич Кхудаидадом (TAi.013).

ТАе.011 Име:МЕЊАЧНИЦА НОВЦА РОШАН
Име (у оригиналном писму): نﺎﺷورﯽﻓاﺮﺻ
Алијас: а) Рошан Сарафи б) компанија Рошан трејдинг в)компанија Рушан трејдинг г) Рошан Ширкат д) Маулави Ахмед Шах Хавала ђ) Мула Ахмед Шах Хавала е) Хаџи Ахмад Шах Хавала ж) Ахмад Шах ХавалаЧест алијас:непримењивоАдреса: а) (Подружница 1: i) Продавница број 1584, Фуркан (варијанта Фахр Кан) центар, Чалхор Мал Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан ii) стан број 4, Фуркан центар, Џамалудин Афгхани Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан iii) Канцеларија број 4, 2. спрат, зграда Муслиманска плаза, Доктор Бану Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан iv) Чолмон Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан v) Мунсафи Роуд, Квета, провинција Балучистан, Пакистан vi) Продавница број 1, 1. спрат, Кадари Плејс, улица Абдул Самад Кан (до Фатима Џена Роуда), Квета, провинција Балучистан, Пакистан) б) (Подружница 2: i) Сафар Базар, округ Гармсер, провинција Хелманд, Авганистан ii) Главни базар, Сафар, провинција Хелманд, Авганистан) в) (Подружница 3: i) Пијаца Хаџи Гхулам Наби, Лашкар Гах, провинција Хелманд, Авганистан ii) Маркет за промену новца, Лашкар Гах, провинција Хелманд, Авганистан iii) Лашкар Гах базар, провинција Хелманд, Авганистан) г) (Подружница 4:Хазар Џофт, округ Гармсер, провинција Хелманд, Авганистан) д) (Подружница 5: Исмат базар, округ Марџах, провинција Хелманд, Авганистан) ђ) (Подружница 6: Заранџ, провинција Нимруз, Авганистан) е) (Подружница 7: i) апартман број 8, 4. спрат, пијаца Сарафи,Област број 1, град Кандахар, провинција Кандахар, Авганистанii) продавница број 25, 5. спрат, Пијаца Сарафи, град Кандахар, округ Кандахар, провинција Кандахар, Авганистан) ж) (Подружница 8: Град Лакри, провинција Хелманд, Авганистан) з) (Подружница9: Герд-е-Џангал, округ Чагхи, провинција Балучистан, Пакистан) и) (Подружница 10: Чагхи, округ Чагхи, провинција Балучистан, Пакистан) ј) (Подружница 11: Пијаца Азиз, испред Азизи банке, Ваиш бордер, округ Спин Болдак, провинција Кандахар, Авганистан)На листи од:29. јуна 2012 (листа измењена и допуњена 25. октобра 2012)Друге информације:Мењачница Рошан чува и пребацује средства за подршку талибанских војних операција и трговину наркотицима у Аванистану. Власник Ахмед Шах Нурзаи Обаидулах (ТАi.166).


1   2   3   4   5   6   7

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Листу саставио и одржава Комитет 1988 (2011)