• 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
  • 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества



  • страница1/6
    Дата27.06.2017
    Размер0.49 Mb.
    ТипОтчет

    Отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» за 2009 год


      1   2   3   4   5   6





    ОАО «Пермнефтегеофизика»


    ОТЧЕТ

    открытого акционерного общества

    ОАО «Пермнефтегеофизика»

    за 2009 год


    г. Пермь, 2010

    Оглавление

    стр.


    1. Общие сведения об открытом акционерном обществе 5

    2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 7

    3. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества «Пермнефтегеофизика» 13

    3.1. Разведочная геофизика 13

    3.2. Промысловая геофизика 18

    3.3. Буровзрывные работы 21

    3.4. Сервисная служба 21

    3.4.1. Ремонтно-транспортный участок 21

    3.4.2. Управление производственно-хозяйственного обслуживания (УПХО) 22

    3.5. Инвестиции в основное производство 24

    4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год 28

    4.1. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности за 2009 г. 31

    4.2. Дебиторская задолженность 31

    4.3. Кредиторская задолженность 32

    4.4. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью 32

    4.5. Об итогах договорной компании за 2009 год ОАО «Пермнефтегеофизика» 33

    5. О состоянии аварийности и травматизма в обществе за 2009 год 35



    Отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» за 2009 год


    1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

    Открытое акционерное общество «Пермнефтегеофизика».

    Свидетельство о государственной регистрации - № 2960, дата выдачи 08.12.1993г.

    Юридический адрес: 614090, Россия, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Почтовый адрес: 614090, Россия, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Телефон: (342) 269-44-23

    Факс: (342) 269-29-89

    Адрес электронной почты: pngf@pngf.com

    Основной вид деятельности – геологоразведочные и промыслово-геофизические работы.

    По Указу Президента РФ № 1753 от 28.12.2007 г. ОАО «Пермнефтегеофизика» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

    Реестродержатель – ООО «РЕЕСТР-РН», 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

    Размер уставного капитала – 11 800 тыс. руб.

    Общее количество акций – 4 454 500 штук.

    Количество обыкновенных акций – 4 425 000 штук.

    Номинальная стоимость обыкновенных акций – 8 850 тыс. руб.

    Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций –№ 1-03-30484-D.

    Дата государственной регистрации обыкновенных акций – 16.02.2007 г.

    Количество привилегированных акций – 29 500 штук.

    Номинальная стоимость привилегированных акций – 2 950 тыс. руб.

    Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций–№ 2-02-30484-D.

    Дата государственной регистрации привилегированных акций – 15.08.2000 г.

    Сумма вклада Российской Федерации – 4484 тыс. руб.

    Доля Российской Федерации в уставном капитале – 38 %.

    Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 50,67 %.

    Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – нет.

    Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):


    1. Маругов Владимир Вячеславович

    Местонахождение: г. Москва

    Доля в уставном капитале: 12,54 %;

    Доля принадлежащих обыкновенных акций: 16,71 %;


    2. Насыров Вадим Заманович

    Местонахождение: г. Москва

    Доля в уставном капитале: 12,54 %;

    Доля принадлежащих обыкновенных акций: 13,71 %;


    3. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

    Местонахождение: 103685, г. Москва, ул. Никольский пер., д. 9;

    Доля в уставном капитале: 38 %;

    Доля принадлежащих обыкновенных акций: 50,67 %;


    Наличия специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом «золотой акции» – нет.
    Аудитор общества – Общество с ограниченной ответственностью «КОТСОН».

    Местонахождения: 614038, г. Пермь, ул. Кронита, 6-2;



    2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества




    Общее собрание акционеров
    Годовое общее собрание акционеров
    Протокол № 23 от 15.05.2009 г.

    Повестка дня:



    1. Утверждение годового отчёта Общества.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

    3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2008 года.

    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008года.

    5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

    6. Избрание членов ревизионной (ревизора) комиссии.

    7. Утверждение аудитора общества.

    8. О внесении изменений в устав Общества.



    Совет директоров

    Состав совета директоров:


    1. Аноприенко Татьяна Алексеевна.

    Организация: Минэнерго России

    Должность: ведущий специалист-эксперт департамента

    Период: 05.06.2008 г.- по наст. время

    Владение акциями Общества – нет.
    2. Постаногова Галина Викторовна.

    Организация: Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю.

    Должность: Заместитель начальника Территориального управления Росимущества по Пермскому краю

    Период: 30.05.2006 г. - по наст. время

    Владение акциями Общества – нет.
    3. Югов Александр Сергеевич.

    Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

    Должность: начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья

    Период: 30.06.2007 г. – по наст. время

    Владение акциями Общества – нет.
    4. Ермаков Анатолий Владимирович.

    Организация: ООО «ПромНефтьСервис»

    Должность: генеральный директор

    Период: декабрь 2008 г. – по наст. время

    Владение акциями Общества – нет.
    5. Горелышев Сергей Вадимович.

    Организация: ООО «Камволь-Трейд»

    Должность: генеральный директор

    Период: август 2008 г. – по наст. время

    Владение акциями Общества – нет.
    6. Мамаков Мумади Хасмагомедович.

    Организация: Министерство энергетики РФ

    Должность: заместитель директора юридического департамента

    Период: июль 2008 г. – по наст. время

    Владение акциями Общества – нет.
    7. Маругов Владимир Вячеславович.

    Организация: ОАО «Московский Нефтемаслозавод»

    Должность: генеральный директор

    Период: апрель 2006 г. – по наст. время

    Владение акциями Общества – 12.54%.

    Заседания совета директоров:

    Протокол № 86 от 16.02.2009 г.

    Повестка дня:

    1.О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год и текущем состоянии в условиях кризиса.


    Протокол № 87 от 05.03. 2009 г.
    Повестка дня:

    1. Об исполнении решений совета директоров.



    2. Рассмотрение предложений, внесенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Пермнефтегеофизика» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

    3. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Пермнефтегеофизика» для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

    4. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Пермнефтегеофизика» для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.

    5. О созыве годового общего собрания акционеров.

    6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года.

    7. Определение даты, места времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

    8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

    9. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

    10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

    11. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов на 2009 год.


    Протокол № 88 от 15.04.2009 г.
    Повестка дня:

    1. Об исполнении решений совета директоров Общества.

    2. Об итогах договорной компании за 2008 год.

    3. О ходе судебных разбирательств с участием Общества за 2008 год.

    4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

    5. О состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2008 год.

    6. О предварительном утверждении годового отчета за 2008 год.

    7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.

    8. Отчет исполнительного органа Общества о текущем финансово-экономическом состоянии и план деятельности Общества в условиях кризиса

    9. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2009 год.

    10.Утверждение формы и текста бюллетеней на годовом общем собрании акционеров.

    11. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров.

    12. Одобрение сделки по получению банковской гарантии на сумму 35,0 млн. руб. под аванс по заключенному контракту с ОАО «Сургутнефтегаз», под залог объектов недвижимости.
    Протокол № 89 от 03.07.2009 г.
    Повестка дня:

    1. Избрание председателя совета директоров.

    2. Назначение секретаря совета директоров

    3. Утверждение плана работы совета директоров ОАО «Пермнефтегеофизика» на второе полугодие 2009 года – первое полугодие 2010 года.


    Протокол № 90 от 24.09.2009 г.
    Повестка дня:

    1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2009 года.

    2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 6 месяцев 2009 года.

    3. Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2009 года.

    4. О ходе договорной кампании за первое полугодие 2009 года.

    5. Об одобрении сделки с заинтересованностью об участии ОАО «Пермнефтегеофизика» в ООО «Частное охранное предприятие «Геофизик».


    Протокол № 91 от 12.10.2009 г.

    Повестка дня:

    1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермнефтегеофизика».

    2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

    3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

    4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров.

    5. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

    6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

    7. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пермнефтегеофизика».
    Протокол № 92 от 26.11.2009 г.

    Повестка дня:



    1. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами – владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Пермнефтегеофизика» для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

    2. Утверждение формы и текста бюллетеней на внеочередном общем собрании акционеров.


    Статистика по заседаниям совета директоров:

    - все решения заседаний совета директоров выполнены.



    Исполнительный орган общества
    Лицо, исполняющее функции единоличного

    исполнительного органа:


    Шумский Игорь Федорович - генеральный директор ОАО «Пермнефтегеофизика»

    Год рождения 1968 г.

    Образование: высшее

    Должности за последние 5 лет:

    Период: 2001 – 2005г.г.

    Организация: ОАО "Оренбургнефть"

    Должность: Начальник коммерческого отдела

    Период: 2005 – 2008 г.г.

    Организация: ОАО "Оренбургнефть"

    Должность: Начальник отдела реализации и экспорта нефти и газа

    Период: 2008 - наст. время

    Организация: ОАО "Пермнефтегеофизика"

    Должность: Генеральный директор

    Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет



    Ревизионная комиссия
    Количество членов ревизионной комиссии – 3 чел.
    Представители Российской Федерации в ревизионной комиссии:
    1. Дмитриева Юлия Петровна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России.
    2. Канюкова Светлана Владимировна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
    3. Николаева Людмила Васильевна – главный бухгалтер – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.


      1   2   3   4   5   6

    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» за 2009 год